GAECO e a PMSC deflagram operação conjunta em investigação contra grupo responsável pela prática da exploração de jogos de azar. Na manhã desta quinta-feira (04/09), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e a Polícia Militar de Santa Catarina, deflagraram a Operação “Shutdown”. O Procedimento Investigatório Criminal é conduzido pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio do Sul e, de acordo com a investigação, foi identificado um grupo criminoso que seria responsável por explorar de jogos de azar, praticar crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro na cidade de Rio do Sul e região.As ordens judiciais foram expedidas pelaVara Regional de Garantias da Comarca de Rio do Sul. Estão sendo cumpridos 13mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão, além do confisco alargado, sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de contas em instituições financeiras em desfavor dos investigados pela prática da exploração de jogos de azar em municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Já foram apreendidos, no início desta manhã, mais de US$400 mil, cheques e outros objeto, além de três carros importados de luxo.A investigação revelou a existência de um grupo criminoso altamente estruturado, voltado à prática de crimes financeiros sofisticados e de longa duração. O grupo criminoso, conforme as apurações, atuava de forma reiterada e extremamente articulada, utilizando mecanismos complexos para ocultar a origem ilícita de recursos provenientes da exploração de jogos de azar, especialmente o “jogo do bicho”.De acordo com as apurações, os investigados faziam uso de “laranjas”, empresas de fachada e movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada, tudo com o claro objetivo de dissimular a origem dos valores obtidos ilegalmente e inseri-los no sistema financeiro formal – prática conhecida como lavagem de dinheiro.
Fonte. Ministério Público de Santa Catarina
