Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (14), e a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores superiores a R$ 14,5 milhões.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero, com o objetivo de desarticular um possível esquema de descaminho e lavagem de dinheiro que atuava na Serra Catarinense. A ação ocorreu nos municípios de Lages e São José do Cerrito, onde foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais.
Além das buscas, a Justiça autorizou o sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 14,5 milhões.
Segundo a Polícia Federal, as investigações indicam que mercadorias eletrônicas eram adquiridas de forma irregular no exterior e revendidas em estabelecimentos comerciais da região sem a emissão das notas fiscais correspondentes. Conforme apurado, menos de 3% do volume de vendas identificado possuía cobertura fiscal.
As investigações também apontam que os suspeitos utilizavam maquininhas de cartão registradas em nome de terceiros para processar as vendas. Os valores eram distribuídos entre diferentes contas bancárias, estratégia que, de acordo com a PF, tinha como objetivo dificultar o rastreamento da movimentação financeira e ocultar a origem dos recursos, prática que pode caracterizar o crime de lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam para reunir novas provas, identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a extensão das atividades criminosas apuradas durante a Operação Estoque Zero.
Até o momento, a PF não divulgou nomes dos investigados nem dos estabelecimentos alvos da operação.
Fonte e imagem: Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina.
